Yes Bank Scam : ED ने बढ़ाया जांच का दायरा, कपूर की बेटियों के घर पर छापे

राणा कपूर (Rana Kapoor) की तीनों बेटियों राखी कपूर टंडन, रोशनी कपूर और राधा कपूर के घरों में तलाशी ली जा रही है क्योंकि वे घोटाले की कथित लाभार्थी हैं.
Yes Bank Scam, Yes Bank Scam : ED ने बढ़ाया जांच का दायरा, कपूर की बेटियों के घर पर छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई में यस बैंक (Yes Bank) के संस्थापक राणा कपूर से पूछताछ करने के अलावा अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए उनकी तीन बेटियों के घर पर भी छापेमारी की. ED के एक सूत्र ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने यस बैंक घोटाले में अपनी जांच का विस्तार किया है और वह मुंबई और नई दिल्ली में तीन स्थानों पर तलाशी ले रही है.

सूत्र ने कहा कि राणा कपूर (Rana Kapoor) की तीनों बेटियों राखी कपूर टंडन, रोशनी कपूर और राधा कपूर के घरों में तलाशी ली जा रही है. सूत्र ने कहा कि कपूर की बेटियों के घरों की तलाशी इसलिए ली जा रही है, क्योंकि वे घोटाले की कथित लाभार्थी हैं.

एजेंसी अपनी इस कार्रवाई से पहले कपूर को अपने मुंबई स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए लेकर आई थी.

कपूर से रातभर की गई पूछताछ

ED ने शुक्रवार की रात को यस बैंक के संस्थापक के घर पर छापेमारी की थी और मुंबई में उनके समुद्र महल स्थित घर पर भी राणा से पूछताछ की गई थी. ED के अधिकारियों ने कहा कि कपूर से रातभर पूछताछ की गई और बीच में आराम का कुछ समय दिया गया.

जांच से जुड़े ED के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) को यस बैंक से दिए गए लोन्स के बारे में कपूर से पूछताछ की जा रही है.”

अधिकारी ने कहा कि तलाशी के दौरान बहुत से भ्रामक डॉक्यूमेंट पाए गए हैं और एजेंसी उसके DHFL के प्रमोटरों और अन्य कंपनियों के साथ संपर्को को लेकर पूछताछ करना चाहती है.

एक कंपनी को ऋण देने में कपूर की कथित भूमिका और उनकी पत्नी के बैंक खाते में कथित तौर पर मिली खामियां भी जांच के दायरे में हैं.

कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

ED ने कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) का मामला दर्ज किया है और उनके घर पर छापा मारा गया. इसके अलावा कपूर के खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था, ताकि वह देश से बाहर न भाग सके.

ED ने DHFL के खिलाफ अपनी जांच जारी रखने के क्रम में कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें कथित तौर पर पाया गया कि एक लाख फर्जी कर्जदारों का उपयोग करके 80 शेल कंपनियों को 12,500 करोड़ रुपये दिए गए. इन शेल कंपनियों के साथ लेन-देन की तारीख 2015 तक है.

नई दिल्ली में ED के एक अधिकारी ने बताया कि DHFL की जांच से पता चला है कि DHFL द्वारा निकाली गई धनराशि यस बैंक से ही प्राप्त हुई थी.

उन्होंने कहा कि शुक्रवार रात कपूर के घर पर हुई छानबीन का मकसद यस बैंक द्वारा DHFL को ऋण देने में किसी भी तरह की अनियमितता का पता लगाना था.

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने 30 दिनों के लिए यस बैंक बोर्ड (Yes Bank Board) को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद अब प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई सामने आई है. आरबीआई ने इसके लिए एक प्रशासक भी नियुक्त किया है और बैंक के खाताधारकों को एक महीने में केवल 50,000 रुपये निकालने की इजाजत है.

पूर्व एसबीआई सीएफओ प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है. यस बैंक की देशभर में 1,000 से अधिक शाखाएं और 1,800 से अधिक एटीएम हैं.

-IANS

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