इंदौर छापा, इंदौर के पेपर ट्रेड कंपनी के मालिक के घर-दफ्तर पर GST का छापा, निकली करोड़ो की हेराफरी
इंदौर छापा, इंदौर के पेपर ट्रेड कंपनी के मालिक के घर-दफ्तर पर GST का छापा, निकली करोड़ो की हेराफरी

इंदौर के पेपर ट्रेड कंपनी के मालिक के घर-दफ्तर पर GST का छापा, निकली करोड़ो की हेराफरी

कार्रवाई में पता चला कि फैक्टरी से बना अधिकांश माल खजूरी बाजार के कारोबारियों को बेचा गया, जिसका लेन-देन कैश में हुआ है.
इंदौर छापा, इंदौर के पेपर ट्रेड कंपनी के मालिक के घर-दफ्तर पर GST का छापा, निकली करोड़ो की हेराफरी

इंदौर: पोलोग्राउंड स्थित पेपर ट्रेड लिंक (PAPER TRADE LINKS INDORE) की फैक्टरी और बक्षी कॉलोनी स्थित फैक्टरी मालिक संदीप भार्गव के घर पर सेंट्रल एक्साइज जीएसटी और आयकर विभाग ने छापा मारा. इस कार्रवाई में जीएसटी टीम को घर से एक करोड़ नकद और डेढ़ करोड़ की जीएससी चोरी पकड़ी गई. इसके साथ ही करोड़ों का कोई हिसाब ही नहीं मिल पाया है.

कार्रवाई में पता चला कि फैक्टरी से बना अधिकांश माल खजूरी बाजार के कारोबारियों को बेचा गया, जिसका लेन-देन कैश में हुआ है. ज्वाइंट कमिश्नर एन्टी विजन प्रभारी सेंट्रल जीएसटी वीरेंद्र जैन ने इस सर्च के दौरान एक करोड़ कैश मिला है. इस रकम को जब्त कर इनकम टैक्स को सौंपा गया हैं. टैक्स चोरी की कार्यवाही सेंट्रल जीएसटी द्वारा की जाएगी और एक करोड़ नगद का मामला इनकम टैक्स देखेगा.

जीएसटी एक करोड़ से अधिक का कैश मिला, जिस पर आयकर विभाग इंदौर की इन्वेस्टिगेशन विंग को सूचना दी गई. संदीप के पास केवल सात लाख रुपए का ही हिसाब था यानी एक करोड़ नौ लाख रुपए का किसी भी खाते में जिक्र नहीं था, जिसे जब्त कर लिया गया. इसके साथ ही भारी मात्रा में कच्चे सौदे की डायरियां भी जब्त की गई है.

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